Academia Finanzas Cómo poner una denuncia anónima en Hacienda
La Agencia Tributaria permite a los ciudadanos la posibilidad de realizar denuncias anónimas ante Hacienda si se tiene conocimiento de que otros ciudadanos o empresas estén cometiendo alguna infracción fiscal. Aunque sea anónima, se debe proporcionar un nombre y un NIF, pero esa información nunca llegará al denunciado, quien sí sabrá que lo ha sido anónimamente.
Qué es una denuncia anónima a Hacienda
Una denuncia anónima es cuando una persona particular denuncia a otra persona o entidad infractora ante Hacienda porque ha cometido algún tipo de ilicitud tributaria. No obstante, en el momento de la denuncia, el solicitante de la misma tiene que dejar sus datos (DNI y nombre) por lo que no es del todo anónima.
Se considera anónima porque el denunciado no sabrá quién ha interpuesto la denuncia, dado que Hacienda garantiza el anonimato. Sin embargo, el denunciado sabrá que alguien ha interpuesto una denuncia anónima contra él, ya que (aunque este no contendrá los datos del denunciante).
Qué casos se pueden denunciar ante Hacienda
Se puede denunciar cualquier irregularidad o infracción que se cometa ante Hacienda. Hay que aclarar que el denunciante no obtiene ningún beneficio ni premio por ello, suelen ser denuncias motivadas por desencuentros personales entre los afectados. Algunos ejemplos que podrían motivar una denuncia anónima son:
- Trabajador que denuncia a la empresa en la que trabaja o trabajaba porque lo han despedido. Si este fuera consciente de ciertas irregularidades que cometiera la empresa, en ocasiones, se producen este tipo de denuncias por despecho o venganza. Por ejemplo, cuando un empleador no da de alta a sus trabajadores, si un trabajador cobra en negro o por ejemplo le hacen trabajar más horas de las estipuladas, etc.
- Denuncias en comunidades de vecinos. Si ese vecino que te cae mal está por ejemplo haciendo reformas o cualquier rehabilitación de la vivienda por la que no ha obtenido permisos o van en contra de la .
- Rupturas de pareja. Cuando una de las partes denuncia alguna irregularidad ante Hacienda que conociera sobre esa persona.
- Disputas entre familiares. Por ejemplo cuando hay conflictos en herencias o donaciones y alguna de las partes es conocedora de que hay otro que no ha declarado lo que le corresponde, etc.
- Denuncias al casero de una vivienda. En ocasiones, el propietario de una vivienda no realiza los trámites legales pertinentes y no formaliza un contrato sino que cobra en negro. Este caso en concreto, sí puede suponer consecuencias negativas al inquilino dado que no podría acceder por ejemplo a las ayudas al alquiler de una vivienda, ni tampoco podría deducirse el alquiler en la declaración de la renta.
Cómo denunciar a un defraudador de Hacienda
Se puede denunciar a un defraudador de Hacienda acudiendo a una oficina de la Agencia Tributaria, aunque también se puede realizar este trámite de forma online de una forma sencilla.
- Accede a la sección Denuncia tributaria en la página de la AEAT Desde esta pagina web de la AEAT podrás iniciar el trámite para formalizar la denuncia.
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Selecciona el tipo de denuncia que corresponda
- Denuncia ordinaria
- Denuncia de facturas y tickets no declarados
- Denuncia de software de ocultación de ventas
- Denuncia de comercio electrónico y fraude web
- Denuncia de alquiler de inmuebles
- Denuncia tributaria por infracción de la normativa de la UE
- Elige la opción Sin identificación Para que la denuncia sea anónima hay que seleccionar la opción Sin identificación. Recuerda que tienes que aportar tu DNI y tu nombre, el anonimato es de cara al denunciado.
- Aporta todos los datos de forma detallada y documentación si fuera preciso Para que la denuncia llegue a buen puerto es importante aportar los datos con el máximo detalle y bien explicados, así como adjuntar la documentación (si existiera) que pueda probar que se está cometiendo una infracción tributaria.
- Finaliza el proceso Continúa con el proceso guiado hasta formalizar la denuncia para que quede registrada.
Una vez recibida la denuncia, se remitirá al órgano competente para que realizar las actuaciones que puedan proceder según el caso. Una vez el órgano competente analice el caso actuará en consecuencia, habiendo principalmente dos posibilidades, que se hallen indicios de fraude y se impongan sanciones o que se absuelva al denunciado.
En cualquier caso, el denunciante no será informado del caso ni tampoco estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de dichas actuaciones. De acuerdo al , denunciar no confiere la condición de interesado en el procedimiento.
Preguntas frecuentes sobre las denuncias anónimas ante Hacienda
¿Qué pasa si presento una denuncia falsa ante Hacienda?
Ten en cuenta que en una denuncia anónima ante Hacienda tienes que aportar tu nombre y DNI, el anonimato es para la parte denunciada (no sabrá quién ha interpuesto la denuncia). Por lo tanto, no es buena idea poner una denuncia falsa porque se darán cuenta y podría acarrear una multa e incluso pena de prisión de entre 6 meses y 2 años en función de la gravedad del delito que se ha intentado imputar .
¿Cómo saber si me han denunciado a Hacienda?
Para saber si has sido denunciado ante Hacienda puedes consultarlo directamente con la Agencia Tributaria acudiendo a cualquier oficina. Por otra parte, puedes consultar tus notificaciones de Hacienda desde el apartado Mis notificaciones y comunicaciones desde la app de la AEAT o desde la web.
¿Se puede denunciar a Hacienda por acoso, daños y perjuicios?
Si a causa de un error administrativo o relacionado de la Agencia Tributaria has salido perjudicado, podrías iniciar una denuncia junto con un abogado para reclamar daños y perjuicios. Por otra parte, si estás siendo acosado, podrías ponerte en manos de tu abogado pero seguramente esta denuncia debería ir dirigida hacia algún funcionario o persona en particular.
Cómo prevenir una denuncia anónima en Hacienda
Para prevenir una denuncia anónima en Hacienda es crucial cumplir con las obligaciones fiscales, mantener transparencia en las transacciones, evitar prácticas dudosas y conocer tus derechos.
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